iMPORT40.RU

Курской таможней в отношении четырех российских фирм выявлены факты нарушения валютного законодательства на сумму около 42 миллионов долларов США.
Зарегистрированные в г. Москве общества с ограниченной ответственностью перечисляли через уполномоченные российские банки своим зарубежным партнерам за различные товары, десятки миллионов долларов США. Для подтверждения переведенных сумм в банк были предоставлены поддельные таможенные декларации на якобы ввезенные через российскую пограничную таможню товары. В других случаях после перевода денег за рубеж фирма исчезала или по документам переходила на расчетное обслуживание в другой банк.
Курская таможня, выявила, что три проверяемые фирмы названные товары в Российскую Федерацию вообще не ввозили, а четвертая ввезла их в незначительном количестве. Денежные средства, перечисленные за границу за товар, который не был ввезен в Россию, не были возвращены обратно. Соответственно информация, подтверждающая исполнение международных контрактов, являлась ложной.
Перечисление денежных средств за пределы России происходило в течение нескольких месяцев по несколько сотен тысяч долларов за один раз. При этом в банк предоставлялись десятки поддельных деклараций на товары, в том числе и с несуществующих таможенных постов. После перевода денег за границу фирмы прекращали свою деятельность.